PROCESO DE CREACIÓN DE UNA CUENTA OPACA

  • Cómo funciona la trama
    de Mossack Fonseca









    Fuente: Univisión / abc.net.au
    @elperiodico / @EPGraficos

  • Una cuenta confidencial

    Una persona o entidad quiere abrir una cuenta bancaria que no le vincule directamentamente

  • El contacto

    El interesado contacta, normalmente a través de un intermediario (bancos, abogados...), con el bufete panameño Mossack Fonseca (MF)

    MF tiene 48 oficinas en 35 países y lleva más de 40 años funcionando

  • Los servicios

    MF propone tres opciones:

    Crear una sociedad
    Crear un entramado empresarial
    Crear una empresa en cualquier parte del mundo

  • La 'diligencia debida'

    El bufete investiga al cliente (‘Due Diligence’) para asegurarse de que el dinero no tiene un origen ilícito.
    El problema es que MF considera como cliente al intermediario y no mira quién hay detrás

  • La ocultación

    MF permite que un testaferro del propio bufete aparezca como accionista, director o incluso propietario de la sociedad

  • Las cuentas ocultas

    Se abren cuentas bancarias a nombre de las nuevas sociedades creadas